“意大利再收紧现金交易管控 违者最高罚25万欧元”

本篇文章519字，读完约1分钟

中新网6月18日援引欧盟通讯社的报道称，根据意大利政府最近公布的现金录用管理规定，从7月1日起，意大利现金交易限额将调整为2000欧元。 从2022年1月开始，该额度将调整为1000欧元。 违者最高可处以25万欧元的罚款。

据报道，根据年紧急税收措施法第124号法令，从年7月1日起，意大利现金交易限额将从目前的3000欧元降至2000欧元。 从2022年1月1日起，现金交易额将调整为1000欧元。 超过规定限额的交易，应当采用电子支付或银行转账。

年紧急税收措施法旨在打击洗钱、逃税等违法行为。 根据该法，包括自然人的交易、自然人与公司和公司之间的现金交易，最高限额为1999.99欧元。 2000欧元以上、2000欧元以内的交易，必须通过银行转账、信用卡、电子支付等追溯性支付方法完成交易。 此外，支付双方受该法约束。

据报道，法律规定，现金赠送、贷款、亲属之间的现金往来属于该法的适用范围。 自然人必须从银行提取1万欧元以上，向银行证明用途。 自然人每月多次取款，累计超过1万欧元，同样需要书面声明。

此外，自然人通过银行向他人汇款一笔不得超过5000欧元。 否则，银行将自动向中央银行通报，司法部门将介入洗钱调查。 (博源)