“长沙警方捣毁一为境外诈骗犯罪提供支付结算犯罪团伙”

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中新网长沙10月27日电长沙市公安局27日对外通报，经过半年多的周密侦查，长沙警方成功破获了为境外电信网络诈骗犯罪提供支付结算的犯罪组织。 初步核查该集团涉案银行卡涉及全国各地各类电信网络诈骗案件79起，涉案金额数千万元。

今年4月，长沙警方向公众通报有人以高额报酬大量借用他人银行卡，以台湾男性郭某嘉、湖南岳阳人李某为首的4套大量借用银行卡(银行卡、u盾、手机卡、身份证照片)为海外电信诈骗犯罪提供支付结算

10月15日，专业组400名警力分成90人逮捕组，在山东、江苏、福建、广东、湖南等5省11个地市集中网络，逮捕了104名相关人员，现场使用银行卡、u盾、手机、电脑等犯罪工具500

据调查，2019年5月，郭某嘉认出了台湾小杰和长沙某市场台湾展馆的负责人李某。 小杰自称在台湾在线娱乐博彩，用大量个人银行卡领取结算赌注，每张卡每月2000元的报酬，借郭某嘉、李某名下的银行卡。

为了获得更大的非法利润，郭李二人先后迅速发展了19名下线车商，在全国各地迅速发展了100名下线法人，开设了大量银行卡4套，提供给小杰和另一位台湾在线人士。

为了加强对各法人的管理，该犯罪组织要求车商必须与法人协商，规定法人在制卡、开封、解冻等方面必须履行的约定，银行卡被冻结处置后，法人到银行解除解冻，取出卡内的余款，并 两人台湾在线以月租形式向大车商郭、李二人支付报酬，层层取现后支付法人。

郭、李等收集4套后，李某和许某逐一负责测试，应尼克·小杰要求将u盾和手机卡或他们提供的手机邮寄至深圳某物流企业，与该企业员工黄某平(广东茂名市人，已被依法刑事拘留， 重新包装了手机卡和手机等，通过物流企业运输到台湾，最终提供了电信网络诈骗资金结算服务。

经初步核实，截至2019年12月，该犯罪组织共提供各类银行卡4套580余套，为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪分子提供支付结算，非法收益共计450余万元。

目前，郭某嘉、李某和赵某成等19名车商，颜某康、李某权等52名法人被依法刑事拘留。 该犯罪组织犯有诈骗罪、妨害信用卡管理罪、隐瞒犯罪所罪、侵害公民个人新闻罪、支持新闻网络犯罪活动罪等多种罪名。 翟安