“周口破获一起部督特大跨境互联网赌博案件 涉及十亿元”

本篇文章1677字，读完约4分钟

周口解决了特大跨境网络赌博案

获胜只是过程，失败的结果是被逮捕的90后黄姓嫌疑人在接受采访时，委屈地说。 半年间，黄某输了3000万元。

从年12月到今年3月期间，黄某在某海外赌博网站进行非法赌博。 他不仅失去了妻子的聘礼100余万元，还趁机铤而走险，窃取企业账面资金3000余万元，夺走了所有的败笔。

只是部督3 10跨境网络赌博事件中曝光的冰山一角

服务器设在国外，嫌疑人也藏在国外

据悉，今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区市民通报，在某网站输了400余元。 警方通过对该平台的深入调查，查明了涉案金额达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团。

调查显示，警方在境外设置服务器的非法网络赌博网站上发现赌博门类繁多，网站规模较大。 操作这些赌博网站的头号嫌疑人也躲在国外。

依赖上下游犯罪产业链，该集团设计各种赌博模式，采用让参与者先赚后亏的套套，利用赌客的赌博依赖心理，不断垒高投注金额，陷入债务漩涡，许多家庭倾家荡产。

吸引了越来越多的赌客，这个赌博网站吸引了活跃度高的参与者作为网络赌博平台的代理，利用他们为赌博平台赚取高额的赌博资金。 赌博平台将根据代理人下调的投注情况返还千分之一到千分之三的佣金，以彻底拘留赌客。 下注越多，代理人从那里收取的佣金越多。

警方表示，从2019年12月至今年2月，该网站充值会员达到5.49万人，资金流量达80亿元。

犯罪的眉目渐渐清晰了

收到相关线索后，周口市公安局迅速设立专案组，以港区分局为主要侦查力量，调动全市精干警力，各警种全力配合，迅速开展工作。

经过不懈努力，专家组从研判的新闻流和资金流入手，基本掌握了这个网络赌博平台的组织结构、运营模式和一些代理人的真实身份。 非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等涉及黑灰生产链的跨境网络赌博犯罪脉络逐渐清晰。

月27日，公安机关组成12个逮捕集团，赶赴广东、湖南、江苏、浙江等15地，对犯罪嫌疑人实施集中逮捕，一举捣毁6个重大交易卡、洗钱犯罪集团，逮捕犯罪嫌疑人45人，依法予以查处。

逮捕了相关人员，专家组民警从相关人员银行卡的资金流和新闻流入手里认真分解了各个相关人员银行卡的流水，从线索中寻求事件的突破口。 他们清理了1500张银行卡中近3个月的银行流水，初步查清了资金流向，最终突破了瓶颈。

其中，何某卡销售集团受雇于赌博平台，在国内以每月1000元的价格，大力收购了银行卡4套(身份证、银行卡、手机卡、u盾)。 他们把银行卡绑在手机上，用atm机取现，把现金交给指定的人，或者通过网上银行汇款等，支持赌博网站的赌博资金转移。

2019年7月以来，该集团收购银行卡4套600余套，获利500余万元。 此外，该集团还利用赌博网站，每套卡每月差价3500元，在国内招募人员支持收购活动。

民警准备好生活物资，通宵蹲守

行动期间，新冠引发的肺炎疫情给逮捕工作人员带来了很多困难。 周口市公安局港区分局民警汪钢峰回忆说，他们除了进行防护工作外，还必须准备生活物资。 一旦遇到疫情防控严密的地区，事发民警在警车里蹲了几天几夜。

在前期的研究判断中，我们锁定了闽南某市的蔡某。 港区分局事件调查大队大队长陈伟表示，该嫌疑人潜伏在城镇所在小区的3楼，但他白天几乎不出来，晚上也很少出门。 为了不打蛇，专门署的民警蹲了一晚上两天，直到犯罪嫌疑人从外面回来。 其敲门时，被捕者迅速出动实施逮捕，当场查获大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具，一举摧毁其巢穴，查获大量证据。

民警牛超回忆说，在逮捕负责转移赃物的王姓嫌疑人时，得知他搬到了与街道隔开的另一个小区，具体位置不详。 逮捕小队进行调查时，嫌疑人的车辆突然出现在民间警察面前。

搜查人员刚到小区门口，就发现了要找的车辆。 这时，有两个男人拉着行李箱，背着双肩包走向嫌疑车辆。 调查人员敏锐地发现和他们要逮捕的对象高度相似。

逮捕小组立即做出判决，逮捕两人，当场查获转移的赃款200余万元。 审问表明，警方当天下午6时平安逮捕了另外两名嫌疑人。

3重新扩展项目

随着3 10项目取得初步战果，案件侦查也进入攻坚阶段。