“眉山警方破获特大贷款诈骗案：团伙骗贷银行逾十亿”

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眉山警方破获特大贷款诈骗案:三犯罪集团诈骗银行超过10亿

月28日，记者从四川省眉山市公安局高新技术产业开发区(甘眉园区)分局获悉，日前，该局打掉了位于四川、广东的3个犯罪集团，逮捕了118名嫌疑人。

警方表示，3个集团分别管理四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等130多个企业账号，为6000多人补充公积金1.2亿元，以此作为银行进行信用评估的参考物，通过手机app进行信用贷款，并获得多家银行贷款。

更令人惊讶的是，在这6000人包装的贷款中，许多人是住在偏远山区的农民，其中有些是隐形人、独生子女，甚至双目失明，而犯罪组织为了在银行进行审查，也有许多是伪造说明的

事件:

五旬女士来眉山提取公积金，不知道账号和单位

9月27日，想起这半年多来的努力，眉山高新分局3.30专案组侦查人员周警官感慨道: 2019年底重庆女洪某若不来眉山市公积金中心露面，专案组的侦查方向可能不会调整得那么快。

周警官记得2019年底，洪某只身来到眉山市公积金住房中心，想提取自己的公积金。

但相反，这位50岁的女性不知道自己的公积金账号，也不知道存款公司等提取的必要条件。

一、洪某身份，公积金新闻真实，而且账户有余额，为了提取公积金，连基本手续和新闻都没有。 洪某因不符合常识的行为，让眉山市公积金中心的员工很困惑。

但很快，员工就发现错了。 在此期间，多名外国人在同一时间段前来筹集住房公积金余额。 这些公积金大多集中在前一段时间进行了补充。 有这些人的企业，几乎都停止几个月后，突然要补缴几十人的公积金。

公积金报警后，眉山警方迅速介入，案件层层上报，由省公安厅挂牌管理，眉山市公安局经侦支队、眉山市公安局相关领导亲自指挥，抽调精干警力20人，四川省眉山市公安局副局长王正祥任组长、眉山市公安局公祥。

纯白之家

600多人集中补缴公积金后，共有1亿1千万人分到2万元

征信没有贷款，没有信用卡，白纸一样纯洁的顾客。 他们被称为纯白户，是在网上申请贷款的优先目标。

洪某是纯白之家，她来自重庆的一个小山村，50岁的她不说贷款，连高端智能手机都不用，在广东打工的时候，遇到传销，被传销头目介绍给不认识的男性，男性在公积金奖励下，

之后，在男子的操作下，洪某用手机向银行申请了20万元以上的贷款，但这20万元以上的贷款，在收款时被转移，洪某只得到了2万元以上。

但是，这个男人叫什么名字？ 洪某不知道在干什么，白白得到两万元以上，洪某还是很高兴的，即使贷款逾期银行发来催收短信，洪某也无动于衷。

后来洪某想起自己还有公积金，缴纳的地方是四川眉山，去眉山公积金中心现在被细心的员工举报，发生了东窗事件。

洪某在上面整理，在相关部门协助下，民警初步查明，共有126人在眉山公积金中心通过各种渠道补缴公积金，然后出现，洪某只是这126人中的一个。

既然有眉山，肯定也有其他地方，所以我们先从(四川)省内开始整理。 定下思路，眉山市公安局高新技术产业开发区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毘的讲话，唤醒了专业集团的许多人:原来，这些人的道路是找人交公积金，以此作为银行进行信用评估的参考物，发放信用贷款。

经过大量艰苦工作，专案组基本确定，2019年5月以来，以武某、白某、达某为首的犯罪团伙，以非法手段侵入成都、眉山、雅安、遂宁住房公积金系统，盗用33家公司账号，盗用全国28个省市1055名贷款条件。

截至目前，仅四川省，就有600余名贷款人成功向四川省内多家银行贷款，共计1.1亿元。

民警表示，银行发放的贷款相关人员按比例分配，贷款逾期未偿还，给省内多家银行的贷款资金造成了巨大损失。

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3集团补充1.2亿美元公积金诈骗多家银行贷款超过10亿美元