“安徽含山警方破获特大非法经营案 涉案金额超6亿元”

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新网合肥9月22日电记者22日从安徽省含山县警获悉，日前，含山县公安局成功租赁银行卡，斩断向境外非法网络赌博平台提供开户的犯罪链，曝光金额超过6亿元

据悉，今年4月17日，含山县公安局接到中国建设银行含山县分行通报，开立含山建行账户的银行卡出现资金异常，仅2个多月就出现12200多笔交易记录，交易资金达到5200万元。 根据山警最初的调查，该银行卡的持卡人是山籍男性沈某，最近与某网络银行操作ip地址连续24小时365天在东南亚各国银行账户进行交易，相关资金快进提现，基本不在账户上停留。

警方表示，2019年12月，沈某账户在1、2天内与福建省泉州市的银行账户进行了5元、10元小额汇款，涉嫌刷卡行为。 今年1月底，沈某建设银行卡因账户异常，被系统限制网上交易，沈某随即前往银行恢复网上交易业务，次日再次出现套现行为。 从2月10日开始，来自东南亚各国的大量资金日夜从沈某的银行卡上存款、转出。

今年5月29日，民警前往南京逮捕沈某，现场收到40张银行卡和几十张记录银行卡详细新闻的账簿。 沈某告诉民警，2019年10月，网名澪女士以每张银行卡每月800元至1500元的房租借了银行卡。 看钱很容易，沈某又介绍了同乡的王某三人入伙，来找各自的亲戚朋友要银行卡，每张卡取了300到400元不等的抽屉。 2019年11月至次年5月的事件中，沈某等4人借了近80张银行卡，获利10余万元。

沈某告诉民警，他只和在线澪见过一次面，后期通过网络联系，不知道她的真实身份和居住地。 专责小组民警经过整理，最终查明澪的真实身份是福建泉州女表某。 6月1日，专业集团民警在泉州成功逮捕钟某，现场查获大量银行卡、账本、电脑等犯罪分子。

在庭审中，钟某表示，她通过网络聊天平台接触海外网络赌博平台员工，这些员工大量收集国内银行卡，进行赌博交易，失控隐瞒非法收入等操作。 钟表通过迅速发展下线收集银行卡、U盾等犯罪工具，然后通过非法手段带到东南亚国家赚取差额利润。

整理了20万份汇款数据后，警方发现相关银行账户的涉案金额达到6亿美元。 月21日，该案最后一名主犯被逮捕受审，涉案6名嫌疑人涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪，被含山警方依法采取刑事强制措施。 (赵强黄政)