“西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿”

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新网西安8月27日电记者27日从西安市公安局雁塔分局获悉，警方近期一起侦破地下钱庄案件，捣毁地下钱庄窝点，逮捕犯罪嫌疑人10多人，交易流水资金额达380多亿元。

2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索，反映苏某、苏某伟等利用银行账户协助涉案人员非法转移资金，涉嫌非法经营犯罪。 接到线索后，警方设立了联合专案组调查此案。 经过前期的大量工作，分局于2019年12月22日以12.22非法经营案立案侦查。 在上级部门的指导下，经过前期深入的研判和经营，专责小组决定开展破案行动。

年4月23日至25日，警察兵分三路，在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市出击，捣毁苏某吴地下钱庄巢穴，共逮捕魏某、横某、侯某等犯罪嫌疑人5名，现场用于实施犯罪的计算机4台， 经过盘问，从年到案，苏某伍等人操纵近200个银行账户，以外币偿还人民币或人民币偿还外汇，以外币和人民币相互实现币值转换的形式，从事跨国(境)资金转移，涉案账户交易近80万笔，交易流水。

彻底斩断了这个地下钱庄勾结国外的黑手党，专案组乘胜追击，经过周密的研判后解体，深入挖掘相关犯罪嫌疑人。 年7月9日，专家组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，逮捕了此案嫌疑人李某、滕某、郑某、杨某、蒋某。

目前，该案冻结涉案账户200人，冻结涉案资金2000多万元，扣押涉案现金128万元，涉案10名犯罪嫌疑人均被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。 (记者体育场)