“浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案 冻结资金1.2亿”

本篇文章707字，读完约2分钟

新华社9月15日报道，经过近3个月的周密侦查，浙江省龙泉市警方日前侦破从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案件，打击非法经营犯罪组织，逮捕嫌疑人26人，冻结资金1.2亿余元。

5月28日，陈某向龙泉市公安局通报，在外汇交易平台进行交易时，平台方以持仓时间过短为由，将其利润清单作废，造成亏损2万余元。 龙泉警方结合网络特别行动，立即搜查了这个平台。

据介绍，外汇保证金又称外汇黄金，通常是指顾客以一定数量的资金作为保证金进行投资，在以一定杠杆倍数扩大的投资金额范围内进行外汇交易。 截至目前，中国金融监管部门尚未批准任何机构在国内开展或代理开展外汇黄金业务。

根据相关规定，未经批准的单位擅自开展外汇黄金交易的，都属于违法行为。 客户委托未经批准的机构交易外汇黄金的，以外汇或者人民币作为保证金也是违法行为。

为了将该集团一网打尽，龙泉警方迅速抽调精干警力深入调查平台运营、人员组成、操纵规则等情况，利用冯某等为首的非法外汇保证金交易实施跨境犯罪的集团浮出水面。 据悉，该平台投资者达到10万人，涉案金额达数亿元。

经调查，冯某等在海外注册企业，搭建服务器，散布虚假消息获得顾客信任。 此后，集团成员在国内设立了办事处，通过网上、网上吸引国内客户，为客户提供外汇、贵金属等交易产品，从而非法获利。

8月4日，龙泉警方出动警力110多人，在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省展开集中收集网。 行动中，逮捕了26名嫌疑人，没收了3辆车辆，没收了犯罪用银行卡169张，电脑32台，手机46只，冻结了资金1亿2千万元。

据悉，该犯罪集团中有5人目前已由龙泉市人民检察院批准逮捕。 案件还在调查中。 (记者马剑)